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时间:2018-08-04 16:40

  65岁的烟草经营户王兴志把自己的18万元养老钱交给孟雪梅后,至今未见到一分钱“利润”。澎湃新闻记者 徐其勇 图

  澎湃新闻调查发现,孟利用这一身份精心导演了一场骗局:谎称可以通过关系拿到内部指标香烟—要求对方拿钱合伙经营—施以小利—诱人深入上当。

  孟雪梅的骗术并不高明,然而却有数十人上当受骗。据初步统计,此案涉案金额8500万元,受害者均笃信,在中国烟草市场,存在暗箱操作的空间,“烟草系统的人”能通过关系低价获取香烟倒卖牟利。

  做翡翠生意的张丽与孟雪梅是邻居,同住德宏州烟草公司瑞丽分公司职工宿舍。张丽住一楼,孟家住二楼。

  张丽回忆,去年6月,孟雪梅不时拿一些翡翠挂件向她讨教甄别经验,一来二往,两人成了好友。交往中,孟雪梅告诉张丽,自己是德宏州烟草公司瑞丽分公司客户经理,丈夫张志尧在德宏州烟草专卖局工作。

  同年8月,孟雪梅私底下告诉张丽,称其有关系从云南省烟草公司拿到“大重九”香烟的内部指标,倒卖后可获丰厚利润。她同时叮嘱,此事一定要保密。孟雪梅所称的“大重九”香烟为云南红云红河烟草(集团)有限公司出品,属高档香烟,市场紧俏,当时市场价1000元/条。

  孟雪梅告诉张丽,双方各出一半本金,赚钱后平均分配利润。她给张丽算账,按出厂价750元/条计算,批发给中间商850元/条,一箱(50条)“大重九”有5000元利润。她要求张丽只管出钱,拿指标、销售等环节就不用管了。每隔20天分配一次利润。

  张丽告诉澎湃新闻,在一次饭桌上,孟的丈夫张志尧也向她透露,香烟利润颇高。孟雪梅更是不止一次对其强调,她和张志尧同在烟草系统,让其一定要相信她的能力。为此,孟还特地拿了两条“大重九”香烟给张丽。张丽称,她经不住孟的游说和轻松赚钱的诱惑,相信了。

  2014年8月5日,孟雪梅告诉张丽,已通过关系从云南省烟草公司拿到了48箱(2400条)“大重九”香烟,本金需要180万元,倒手后可获得利润24万元。按事前约定,张丽通过银行转账给了孟雪梅90万元。20天后,孟如约给了张丽9万元,说是“利润”所得,并称余下3万元“利润”下次一并结算。

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  眼看双方约定的“利润”分配时间已过,孟雪梅却没有分配“利润”的想法。张丽询问孟,被告知“马上快到年底了,烟草公司要完成销量,应该分配的利润暂时作为周转资金了”。

  为不让张丽生疑,孟雪梅还从手机里调出了一份以她个人名义与云南省某卷烟厂签订标的为6500万元的购销合同。

  于是,张丽对孟深信不疑。截至2014年10月,她先后四次通过转账或现金方式给了孟雪梅共计739万元。其间,孟还以送礼为由,从张丽手里拿走了价值260万元的翡翠挂件。然而事后,约定的“利润”分配时间已过,张丽仍未能拿到钱。

  见孟雪梅一推再推,张丽渐渐开始怀疑孟雪梅所称的倒卖“大重九”香烟生意。为此,她多次找到孟雪梅还钱,可是对方却找各种理由搪塞,并且一次次更改还钱时间。

  今年3月18日,张丽电话孟雪梅,称如果不还钱将报警。孟雪梅吓坏了,当天,她和丈夫张志尧一同来到张丽家,写下“还款保证书”,承诺2015年5月11日还钱。然而,到了5月11日,孟雪梅再次食言。

  澎湃新闻获得的一份有孟雪梅签字的“还款保证书”显示,她一共欠张丽本金、应分配“利润”和翡翠在内共计1216万元。此外,孟还写有“如到期不兑现还款承诺,就告本人诈骗”字样。

  多次催收未果,张丽终于彻底失望了。5月23日,她向瑞丽市公安局报了案。随后,孟雪梅落网。次日,瑞丽警方以涉嫌诈骗罪将孟刑事拘留。

  孟雪梅涉嫌诈骗落网的消息,迅速通过张丽的微信圈和电话传播。张丽称,原以为只有自己上当受骗,结果到瑞丽市公安局后才发现,至少有50名受害者闻讯前来报案。

  连日来,澎湃新闻走访发现,这些受害人大多遭遇张丽相同情况。其中,多名受害者是孟雪梅负责管理的烟草经营户;受害人中被骗最多的有1200余万元,最少的7万元;受害人中年龄最大的已65岁,18万的养老钱被骗走;烟草经营户朱贵元先后给了孟雪梅330万元,其中,大部分是借来的高利贷,有20万元还是岳父出车祸死亡后,肇事方赔偿的丧葬费及补偿金……

  孟雪梅的闺蜜也“未能幸免”。自2012年以来,孟雪梅就让自己的闺蜜陈英拿钱经营“大重九”香烟生意。在孟雪梅的劝诱和时常“返利”的诱惑下,陈英投入巨大,尽管收回了一些,但目前仍欠下200多万元,部分还是背着老公在外借的高利贷。

  “事后才醒悟过来,这完全是一场骗局。”受害人金清莲回忆,孟雪梅利用“烟草系统人员”身份编造的谎言,让大家没有理由不相信。

  金清莲告诉澎湃新闻,虽然她每月需要的香烟数量都是直接向烟草公司申报的,但有时候急需其他品牌的香烟,私底下告诉孟雪梅后,她的确能弄一两箱来。孟雪梅告诉她,弄来的这些烟都是通过私人关系拿来的内部指标。此举,让金清莲相信孟真有能力拿到内部指标香烟。

  金清莲称,直到案发,大家才发现,孟雪梅当初给他们弄来的这些烟,都是从其他经营户手里买来的,甚至高价收购。

  张丽的老公吴先生称,他之所以没反对张丽出资参与孟雪梅所称的“大重九”香烟生意,是因为他20年前做过烟草生意,当时通过内部关系确实能拿到内部香烟指标。

  “那时候只要手里有领导的批条,就能拿到大批量的香烟。”老吴回忆。事后,他找到德宏州烟草公司瑞丽分公司咨询,工作人员称,那是计划经济时代的事情,现在根本不可能。

  孟雪梅为何选定“大重九”香烟行骗?多名经营户称,该品牌的香烟在市场上确实好销,紧俏。经营户每次向烟草公司申报,数额都有限。

  此外,孟雪梅“演技”高明。她叮嘱每一名“合作者”不要声张,高度保密,以至于大家即使坐在一块,也互不知道在经营“大重九”香烟生意。

  直到案发,大家才发现有这么多人受骗。原来,孟雪梅当初拿给大家的这些所谓“利润”,其实就是本金的一部分。每次付钱后询问孟有关“大重九”香烟的情况,她都称“烟拿到后,在昆明这个环节就倒卖了”。

  然而,直至案发,这些受害人均未看见孟雪梅所称的“大重九”香烟在哪里。他们向孟索要关系人姓名和电话,也被拒绝。

  多名受害人称,孟雪梅为人亲和,属于“见面熟”的类型,每次见面她都是主动打招呼,加之她有烟草公司客户经理的身份,蒙蔽了大家的眼睛。

  受害人周少路介绍,今年春节后,他看到孟雪梅逛商场,六千元一件的裙子,她一下子买了三件。最近,她还买了一辆保时捷轿车。

  6月26日,澎湃新闻前往瑞丽市瑞江路孟雪梅住处。房门紧闭,敲门数声,无人回应。一邻居称,最近一个月以来,几乎每天都有人前来找孟雪梅夫妇要钱。

  澎湃新闻调查发现,孟雪梅涉嫌诈骗一案,在其所在单位影响不小。公司市场部经理瞿发朝介绍,大家感觉孟雪梅的诈骗行为给烟草行业丢尽了脸。该公司一共有7名客户经理,每人分管160余家烟草经营户。案发后,不少经营户前来了解孟雪梅的相关情况。

  瞿发朝称,孟雪梅在公司工作有20年左右,每天正常上下班,看不出异样,但她从不参加部门举行的集体活动。案发后,公司高度重视,积极配合警方调查,同时对孟雪梅停职处理。

  多名受害人称,孟雪梅丈夫张志尧联手参与了诈骗。原因是,多次有孟雪梅夫妇参与的饭桌上,张志尧都声称“大重九”这类的香烟紧俏、销售后利润高。言下之意,可以放心拿钱给孟雪梅“经营”。

  经过调解,店主退还给王先生950元钱。随后,稽查人员对烟酒店进行检查,查出30条有问题的高档香烟,问题包括过期烟及包装封口改动过。 (报料人:孟女士)

  受害人张丽提出报警后,张志尧还与妻子孟雪梅一同到其家中,请求不要报警。她认为,虽然是孟雪梅负责收钱,但张志尧脱不了干系。

  6月26日,澎湃新闻与部分受害人一同前往瑞丽市公安局了解案件进展。负责侦办此案的民警盛兴介绍,案发后,警方迅速成立专案组展开调查。

  经调查,嫌疑人孟雪梅诈骗事实成立,当初出示的她与某烟厂签订的购销合同为伪造,所称云南省烟草公司有关系能拿到内部指标“大重九”香烟,也是子虚乌有。

  盛兴称,警方正全力追踪孟雪梅所诈骗资金去向,目前,已扣押了部分资金和财产。他以案件仍在侦办为由,谢绝透露具体数额和细节。谈及孟的丈夫张志尧是否联手参与诈骗,盛兴称,欢迎受害人提供相关线索和证据。

  云南省德宏州烟草专卖局办公室主任傅洪斌称,张志尧为该局副调研员,负责企管办工作。该事件发生后,已对其做出停职处理,要求协助警方调查。6月30日,澎湃新闻拨通张志尧电话,但对方听完情况介绍后立即挂机。

  澎湃新闻获得的一份“德宏州烟草专卖局关于全力配合调查孟雪梅案件的函”称,孟雪梅案件发生后,该局为加大对张志尧配合警方侦破工作的力度,5月28日,将张志尧提供的个人银行卡流水帐单呈交给了瑞丽市公安局。

  同时鉴于张志尧与孟雪梅系夫妻关系,出于对张下一步密切配合警方调查此案,以及担忧张个人人身安全难以完全保障的情况,请警方考虑采取保障其配合调查的措施。

  “她(指孟雪梅)的行骗手段并不高明。”德宏州烟草公司瑞丽分公司市场部一工作人员介绍,包括“大重九”在内的所有香烟,烟草公司都会根据市场需要严格控制。其流程是,由经营户向公司申请,待审批通过后统一配送。不可能通过私人关系拿到所谓的内部指标,就算烟草专卖局局长抽烟,也得自己掏钱到市场上购买,享受不到内部指标待遇。

  采访中,这些受害者称,之所以上当受骗,除个人心存“贪欲”外,他们均笃信,在中国烟草市场,存在暗箱操作的空间,“烟草系统的人”能通过关系低价获取香烟倒卖牟利。

  中国烟草市场真有暗箱操作空间?重庆市烟草专卖局一不愿具名的负责人回应称,在目前体制下,不可能通过关系低价获取香烟倒卖牟利。

  该负责人解释,每一条出厂香烟均喷注了唯一的条码,从出厂到进入市场的每一个环节都有严密监控,即使是烟草系统内部人员也无机会暗箱操作。

  他同时强调,《中华人民共和国烟草专卖法》中明确规定,国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理,并实行烟草专卖许可证制度。倒卖烟草专卖品,构成犯罪的,依法追究刑事责任。烟草专卖行政主管部门和烟草公司工作人员利用职务上的便利倒卖烟草,依法从重处罚。